达成2025年2月26日收盘，ST百利(603959)报收于3.59元，着落4.01%，换手率2.77%，成交量13.6万手，成交额4941.45万元。

当日怜惜点来往信息汇总：ST百利当日主力资金净流出1376.93万元，占总成交额27.86%。公司公告汇总：百利科技第五届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括变更谋略限制、矫正公司规章、聘用2024年度审计机构等，并运筹帷幄召开2025年第二次临时鼓吹大会审议讨论议案。来往信息汇总

ST百利2025-02-26资金流向显现，当日主力资金净流出1376.93万元，占总成交额27.86%；游资资金净流入165.1万元，占总成交额3.34%；散户资金净流入1211.83万元，占总成交额24.52%。

公司公告汇总百利科技第五届董事会第四次会议方案公告

湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年2月25日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《对于聘用2024年度审计机构的议案》，具体本体详见同日败露的《对于聘用2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。该议案需提交2025年第二次临时鼓吹大会审议。- 审议通过《对于变更谋略限制暨矫正 的议案》，具体本体详见同日败露的《对于变更谋略限制暨矫正 的公告》（公告编号：2025-016）。该议案需提交2025年第二次临时鼓吹大会审议。- 审议《对于为公司及董监高等讨论主体购买职守险的议案》，具体本体详见同日败露的《对于为公司及董监高等讨论主体购买职守险的公告》（公告编号：2025-017）。举座董事侧目表决，提交2025年第二次临时鼓吹大会审议。- 审议通过《对于制定 的议案》，具体本体详见同日败露的《湖南百利工程科技股份有限公司舆情管理轨制》。- 审议通过《对于召开公司2025年第二次临时鼓吹大会的议案》，拟召开2025年第二次临时鼓吹大会审议上述须提交鼓吹大会审议的议案。

百利科技第五届监事会第二次会议方案公告

湖南百利工程科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于2025年2月25日召开，会议审议通过以下议案：- 审议通过《对于聘用2024年度审计机构的议案》，具体本体详见公司同日败露的《对于聘用2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。本议案需提交公司2025年第二次临时鼓吹大会审议。- 审议《对于为公司及董监高等讨论主体购买职守险的议案》，具体本体详见公司同日败露的《对于为公司及董监高等讨论主体购买职守险的公告》（2025-017）。因举座监事均为受益东说念主，举座监事对本议案侧目表决，提交2025年第二次临时鼓吹大会审议。

百利科技对于召开2025年第二次临时鼓吹大会的告知

湖南百利工程科技股份有限公司将于2025年3月14日15点召开2025年第二次临时鼓吹大会，地方为湖南省岳阳市岳阳经济时间开拓区巴陵东路388号。本次鼓吹大会取舍现场投票与网罗投票聚积拢的花样，网罗投票通过上海证券来往所鼓吹大会网罗投票系统进行，投票时分为2025年3月14日的来昔时分段。会议将审议三项议案：1. 《对于聘用2024年度审计机构的议案》；2. 《对于变更谋略限制暨矫正 的议案》；3. 《对于为公司及董监高等讨论主体购买职守险的议案》。

百利科技对于聘用2024年度审计机构的公告

湖南百利工程科技股份有限公司拟聘用分内海外司帐师事务所（独特平时结伴）为2024年度审计机构，原聘用的大华司帐师事务所（独特平时结伴）已明确细察并阐述无异议。分内海外创立于1988年12月，总部位于北京，领有证券期货讨论业务资历等多项捏业天赋。达成2023年底，分内海外结伴东说念主89东说念主，注册司帐师1165东说念主，2023年度收入总和31.97亿元，上市公司审计客户263家。本期审计用度125万元，较2023年度加多31.58%。

百利科技对于变更谋略限制暨矫正公司规章的公告

湖南百利工程科技股份有限公司拟变更谋略限制，在原有基础上新增智能适度系统集成、工业自动适度系统安装制造、机械建筑销售、平时机械建筑安装事业、坐褥线管理事业等本体。凭证上述谋略限制变更，《公司规章》第十三条相应矫正。董事会提请鼓吹大会授权公司谋略层全权办理变更谋略限制以及矫正《公司规章》讨论工商登记变更等具体事宜。

百利科技对于为公司及董监高等讨论主体购买职守险的公告

湖南百利工程科技股份有限公司拟为公司及控股子公司，相等董事、监事、高等管理东说念主员和讨论职守东说念主员购买职守险，抵偿名额不特出东说念主民币5,000万元，保障费不特出东说念主民币30万元，保障期限为12个月/期，后续每年可续保或从头投保。董事会提请鼓吹大会授权公司管理层办理购买职守险的讨论事宜。

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